公司2012年度股東大會召開

審議通過了九項內容

5月28日，公司召開2012年度股東大會。有股東及股東代理人共20人出席本次股東大會,代表股份106146256股，占公司總股本的49.14%，符合《公司法》及《公司章程》規定。大會由公司董事長林廣祥主持。

圖為公司董事長林廣祥主持會議并作董事會報告

圖為公司總經理謝文君在大會上

圖為監事會主席任美玲

圖為公司副總經理盧立波

圖為公司總經濟師王建勛

圖為公司總會計師高蕙倩

圖為股東代表在大會上提問發言

圖為股東投票

會上，經鼓掌表決推舉了監票人、計票人，經記名投票表決通過了《2012年度董事會工作報告》、《2012年度監事會工作報告》、《2012年度財務決算及2013年度財務預算報告》、《關于2012年度利潤分配的議案》、《關于修改<公司章程>部分條款的議案》、《關于投資建設臺州市內環路（黃巖段）部分路段的議案》、《關于設立臺州高速市政建設投資有限公司的議案》、《關于向臺州高速市政建設投資有限公司拆借資金或提供擔保的議案》、《關于申請發行非金融企業債務融資工具的議案》等九項內容。

公司董事會聘請了浙江新臺州律師事務所對本次股東大會進行了見證。該所律師認為，本次股東大會的召開程序和表決程序符合《公司章程》和《股東大會議事規則》的有關規定。